При использовании систем для работы с криптовалютой пользователи сталкиваются с набором обязательных мер безопасности, направленных на предотвращение финансовых преступлений. Участникам цифрового рынка разрешено совершать операции только с «чистой» криптовалютой, а несоблюдение требований AML-политики может привести к серьезным последствиям. Защитить собственные активы поможет проверка крипты на чистоту, выполнить которую может сервис КоинКит. Применение аналитических инструментов позволяет увидеть степень рисков транзакции или адреса и принять верное решение касательно дальнейших действий.
Важность проверки криптовалюты
Во избежание неприятных ситуаций получаемые на кошелек монеты следует проверять. Криптовалюта ранее могла быть задействована в преступных деяниях и мошеннических проектах. Операции со средствами, имеющими «темное» происхождение, приводят к блокировкам или получению запросов от проверяющих органов. Чтобы обезопасить себя, необходимо знать историю происхождения денег и понимать показатель риска для каждого контрагента.
Проверка цепочек транзакций и криптоадресов осуществляется аналитическими платформами. Использование таких сервисов препятствует легализации незаконных средств через аккаунты пользователей и предотвращает другие возможные преступления.
Где можно проверить крипту на чистоту
Среди современных платформ блокчейн-аналитиков выделяется КоинКит. Использование этого сервиса имеет ряд преимуществ:
- КоинКит создан опытными российскими специалистами и не зависит от иностранных поставщиков.
- Платформа имеет собственные алгоритмы и уникальную базу данных, составленную на их основе.
- Проверка крипты на чистоту доступна как физлицам, так и организациям. Частные лица могут воспользоваться Telegram-ботом, а юридические лица – пакетами на большое количество проверок, API и другими полезными инструментами.
- Компания также предоставляет пользователям бесплатный демо-доступ, позволяющий получить представление о специфике сервиса.
- Проверка транзакций и кошельков возможна для Bitcoin, TRC20, ERC Проверять можно BTC на Bitcoin; ETH, USDT, USDC на Ethereum, а также USDT на Tron.
Компания КоинКит отслеживает все изменения на мировом криптовалютном рынке и стремится сделать свои продукты максимально удобными для всех пользователей. Сделав выбор в пользу молодой и развивающейся платформы, держатели криптовалюты получают возможность осуществлять оперативную проверку транзакций и кошельков и узнавать важную информацию об уровнях риска.
